ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Программа составлена с учетом требований:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Федеральный закон №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
Удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Срок действия: 5 лет
Программа предназначена для:
- Руководителей, их заместителей и специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов
Курс обучения | Повышение квалификации |
Продолжительность обучения | 72 час. (2 недели) |
Форма обучения | Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
Документ, выдаваемый после окончания обучения | Удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Срок действия: 5 лет |
Присваиваемая квалификация | |
Стоимость обучения | курс на обновлении руб.
|
Ближайшие даты | с 09 Сентября 2024 г. с 16 Сентября 2024 г. с 23 Сентября 2024 г. с 30 Сентября 2024 г. |
Обязательное условие | Наличие среднего профессионального или высшего образования в любой сфере |
Основные разделы программы:
- Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
- Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ
- Подходы к выполнению требований Законодательства РФ
- Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
- Надзор со стороны Банка России
Отзывы о работе Образовательного портала “Эксперт”
Все благодарственные письма → смотрите на этой странице
Как пройти обучение дистанционно
- позвонить по бесплатному номеру 8-(800)-775-09-71
- написать в онлайн чат
- написать на электронную почту info@expert123.ru
- оставить заявку на сайте по кнопке «Записаться на обучение»
Лицензии на осуществление образовательной деятельности